केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि आज की तारीख में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 4,700 मामलों की जांच की जा रही है, और 2002 में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के अधिनियमन के बाद से कथित अपराधों के लिए केवल 313 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।सरकार ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि इस तरह के मामलों में अदालतों द्वारा पारित कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने के अंतरिम आदेशों द्वारा कवर की गई कुल राशि लगभग 67,000 करोड़ रुपये है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ को बताया कि विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी से संबंधित धन शोधन के मामलों में ईडी ने उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए अदालतों के आदेशों से लगभग 18,000 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी, सिद्धार्थ लूथरा, अमित देसाई और अन्य सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अधिनियम में संशोधन के माध्यम से पेश किए गए पीएमएलए प्रावधानों के संभावित दुरुपयोग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुतियां दी हैं।
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इस कानून की विभिन्न पहलुओं पर आलोचना की गई है: कठोर जमानत शर्तें, गिरफ्तारी के आधारों का संचार न करना, ईसीआईआर की आपूर्ति के बिना व्यक्तियों की गिरफ्तारी (एफआईआर के समान), मनी लॉन्ड्रिंग की व्यापक परिभाषाएं और अपराध की आय, और जांच के दौरान आरोपियों द्वारा दिए गए बयानों को मुकदमे के दौरान सबूत के रूप में स्वीकार्य बनाया गया।